防范非法集资宣传月 | 广州警方侦破特大非法集资案 涉案金额16亿元
发表时间 ：2020-08-03
来源：中讯证研
为积极响应证监会关于做好防范非法集资宣传活动工作部署，不断增强投资者金融素养和风险防范意识，提升自我保护能力，学习贯彻新《证券法》保护投资者合法权益，在福建证监局等单位指导下，中讯证券持续开展投资者宣教活动。
案例：
广州市公安局7月23日通报，近日，天河警方在开展“飓风2020”专项行动中，侦破一宗特大非法集资案件。2016年至2019年12月期间，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义，先后以20余个项目发行理财产品30余个，累计募集资金20亿元；2019年10月开始不能如期兑付，累计存量待付额16.34亿元，涉及客户人数1938人。该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺，本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益。
该公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等逃避监管，形成资金池操作，将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出，以及挪作他用。
警方提醒广大市民群众，要理性投资理财，确保个人财产安全。高收益必然伴随高风险，请提高警惕，拒绝诱惑，远离非法集资。
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